原標題：塞力斯醫療科技集團股份 關于2021年半年度業績說明會召開 情況的公告

　　本董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　塞力斯醫療科技集團股份（以下簡稱“”）于2021年10月8日10:00-11:00通過上證路演中心（）“e訪談”欄目以網絡文字互動的方式召開了2021年半年度業績說明會，就投資者關注的問題進行了交流和溝通。現將本次說明會召開情況公告如下：

　　于2021年9月30日在證券交易所官網（）披露了《關于召開2021年半年度業績說明會的公告》（公告編號：2021-092），并通過郵件方式提前征集投資者所關注的問題。

　　2021年10月8日上午10:00-11:00，董事長溫偉先生，財務總監楊贊先生，副總經理、董事會秘書兼證券事務代表劉源先生出席2021年半年度業績說明會，就經營情況、財務狀況、行業發展等事項與投資者進行交流溝通，就投資者關注的問題進行了回復。

　　在本次說明會上就投資者關心的問題給予了回答，主要問題及答復整理 如下：

　　問題1：請問一下投資的Levitas和Inflammatix目前進展怎么樣？

　　合作方式：于2021年7月對其進行500萬美元的股權投資，并簽訂技術許可協議，獲得其創新技術在大中華地區技術許可，授權引進并優化其基于機器學習的宿主免疫分析技術及分子POCT相結合的解決方案。Inflammatix具研發和商業化新型診斷技術的豐富經驗和成功經歷，核心團隊成員均來自于斯坦福大學。

　　相關創新技術：面對海量的醫療數據，應用機器學習的手段開發出創新型醫療診斷技術，可分析生成用于診斷、預后和反應的mRNA特征。Inflammatix現有技術可以同時檢測29條免疫相關mRNA表達水平，并與臨床病癥特征進行分析關聯。

　　Inflammatix已研發的MyrnaTM檢驗儀器為桌面化小型檢測儀器，其檢測樣本為血液，可使用傳統圓管采血，也可使用指尖血。所有樣本處理全部在一個封閉的64孔微整列芯片內完成，避免任務樣本處理帶來的污染并可在30分鐘內完成全部反應，生成檢測結果。

　　產品應用場景：當前產品管線主要是解決醫生特別是急診醫生的臨床需求，快速判斷目標患者是否有感染，是因病毒還是細菌感染。全球每年膿毒癥發生率近5000萬例，造成至少1100萬人死亡，平均每2.8秒即有一人死亡。我國每年膿毒癥的新發病例超過600萬例，入院患者死亡率約為33.5—48.7%。膿毒癥篩查市場龐大且未被滿足，其快速高效的檢測能有效提高膿毒癥患者的生存率。

　　合作方式：于2020年12月對其進行1500萬美元的股權投資。同時，雙方簽訂合作協議，在設立合資，將Levitas的產品和技術落地國內。

　　相關創新技術：基于無標記、磁懸浮微流控細胞分離、分析技術，可利用不同類型或狀態的細胞在液態基質中、磁懸浮力作用下的物理特性，簡單、快速、高效、安全地分離出具有高活性、高豐度的目標細胞。

　　產品應用場景：細胞分離技術在臨床免疫和腫瘤、生物制藥研發、體外診斷（基因測序、液體活檢）和科學研究等領域具有較為廣闊的應用前景。目前，該技術已在腫瘤臨床檢測、用藥伴隨診斷以及藥物研發的藥物篩選等方面取得了初步應用。

　　目前，已在設立更二總部，主要布局上游技術創新產品，包括與Inflammatix、Levitas的合作，將國外先進且符合國民醫療需求的醫療技術引入國內。相關檢測設及試劑正處于醫療器械注冊許可證報證前準階段。

　　在醫療體制改革持續深化的背景下，必須順應政策發展趨勢，把握機遇，致力于成為國內的、以“科技+服務”驅動的醫療智慧供應鏈運營管理服務商。聚焦服務，通過科技賦能、業務協同、戰略投資等舉措，明確了以醫療智慧供應鏈服務業務（IVD集約化、區域檢驗中心、SPD）為基礎，同時向上游先進技術及院外toC端病患診療服務市場（慢病管理PBM、互聯網居家醫療）協同布局的發展戰略。

　　以“服務創新”為核心，推動業務模式的創新升級。積極布局大數據、區塊鏈、云計算、 物聯網、AI 等信息技術，推動傳統醫療供應鏈服務向智能化轉型升級。同時，通過產業協 同合作，延伸布局“慢病管理 PBM”、“互聯網居家醫療”等院外toC端病患診療服務市場， 整合區域檢驗中心、SPD 供應鏈體系，布局未來，打造貫穿醫院、藥品耗材、保險和病患診療的現代健康服務平臺。

　　以“協同布局”為原則，通過“投資+合作”等形式引入在全球具有性的優勢技術，積極布局體外診斷產業上游產品研發，協同終端渠道優勢，實現在國內市場實現落地轉化。

　　對于納入帶量采購范圍的品種，由于中選企業獲得絕大多數市場份額的保障，相應的市場開拓職能需求弱化，經銷商院端準入開拓、院內推廣職能被弱化。

　　相反，取消藥品耗材零加成、DRGs/DIP政策的推行疊加帶量采購，破除醫院以藥/耗養醫的格局，以信息化和大數據為支撐的、反映疾病診療與費用結構關系的精細化醫保付費方式將全面取代粗放式的按醫療服務項目付費時代，藥品耗材從利潤的中心轉變為成本的中心，此外，傳統的院內醫用耗材管理模式下，由于耗材需求復雜且種類繁多，醫療機構往往需要面對幾百家供應商，環節復雜，缺乏信息化平臺支撐，管理效率低下、庫存損耗嚴重，同時存在較高的合規安全風險。因此，相關政策推行后，醫院對耗材精細化管理的訴求顯著提升。

　　醫療器械耗材行業經銷商數量眾多，小散亂的格局和無序競爭的特征明顯。缺乏專業化、信息化服務能力的中小型經銷商一旦市場拓展需求弱化，由于其信息化水平較低、研發能力較弱，難以滿足醫療機構對供應鏈專業化管理服務、監管機構溯源監管、生產家渠道管理等需求時，將逐步從市場退出。具較強專業化服務能力、信息化平臺研發能力、倉儲物流網絡覆蓋能力的企業市場份額將得到提升，市場將進一步趨于集中。

　　在目前的醫改導向下，我們認為唯有提高研發投入，持續的進行產品及服務創新才能掌握發展的主動權。近幾年專注于醫院精益運營管理領域，持續加大在產品及服務端的投資及研發投入力度。今年上半年研發投入支出同比增長超%。

　　是國內早一批提供醫用耗材供應鏈運營管理服務（SPD）的企業，也是目前業內少數能夠完全自主研發SPD信息系統、耗材管理智能硬件的企業之一，應用物聯網、區塊鏈、大數據AI等新一代信息化技術，以“數據中心+管理中臺+微場景”的技術架構，能夠實現耗材供應鏈全流程溯源、精細化管理；同時，我們也在不斷深化服務能力，提升平臺服務價值。

　　目前，我們正在以SPD供應鏈運營管理服務為基礎介入智慧醫院建設體系，打造集智慧醫療（病歷質控、DRGs控費、CDSS等），智慧管理（院內外集成平臺-區域大健康數據平臺等）及智慧服務（PBM慢病管理、居家醫療、長護險等）等為一體的智慧醫院精益化管理平臺，為醫院提供精細化管理SAAS解決方案。

　　在上游產品端，主要通過“投資+合作”的形式布局在全球范圍內具有優勢、應用前景廣闊的創新項目。目前在設立了更二總部，有專門團隊針對創新項目在國內市場進行落地轉化。

　　2020年底，出資1500萬美元投資了美國Levitas，該擁有基于無標記、磁懸浮微流控細胞分離、分析技術，可利用不同類型或狀態的細胞在液態基質中、磁懸浮力作用下的物理特性，簡單、快速、高效、安全地分離出具有高活性、高豐度的目標細胞。在臨床免疫和腫瘤、生物制藥研發、體外診斷（基因測序、液體活檢）和科學研究等領域具有較為廣闊的應用前景。我們雙方目前已經在國內設立了合資子，并由我方控股，將技術和產品引入國內，并在國內形成生產、銷售體系。

　　此外，以類似的形式投資了美國Inflammatix，該開創性地將mRNA基因轉錄組學技術和人工智能機器學習相結合，研發出能夠實現早期、快速診斷急性感染和膿毒癥的突破性分子診斷技術。當前膿毒癥篩查市場龐大且未被滿足，全球每年膿毒癥發生率近5000萬例，造成至少1100萬人死亡，平均每2.8秒即有一人死亡。我國每年膿毒癥的新發病例超過600萬例，入院患者死亡率約為33.5-48.7%。當前產品管線主要是解決醫生特別是急診醫生的臨床需求，快速判斷目標患者是否有感染，是因病毒還是細菌感染，快速高效的檢測能有效提高膿毒癥患者的生存率。

　　2021年上半年盡管凈利潤出現下滑，但是目前經營穩定。在業務方面，全國已有多家SPD項目上線運營，并新增簽約舟山、江陰、福鼎等多個三級及以上醫院SPD業務；區域檢驗中心項目也在有序推進，連州市區域醫學檢驗及病理診斷中心、武漢市紅十字會醫院區域醫學檢驗中心開始投入運營，市塞力斯醫學檢驗所項目也已進入執業許可申請階段。

　　在內部管理方面，將進一步加大研發投入，提升產品及服務競爭力水平；加強對子管控，對非盈利分支機構和非主業資產進行優化，同時，也在積極與金融機構合作，通過應收賬款資產證券化等形式拓寬融資渠道，增加資金供應，減少壞賬風險。

　　隨著發展戰略的調整，本期IVD業務收入占比為76%，同時受到醫保控費、集采等政策的影響，商品毛利率下降2.92%。

　　本期隨著SPD項目逐步落地，收入規模快速增長，2021年上半年實現營業收入2.92億元，同比增長134.43%；SPD業務收入占比為24%，較上年末上升8個百分點；但是，SPD業務目前整體處于投入建設階段，軟硬件、人員及項目拓展投入較大，且其價值目前僅體現為院內的運營管理服務，目前SPD業務的毛利率為11%。從目前SPD業務的營業收入和毛利率增長情況可以看出，的SPD業務的盈利能力正處于穩步上升的狀態；未來將繼續加大研發投入，預期能夠更大程度的降低SPD運營成本，與此同時，將基于SPD平臺，不斷拓寬服務半徑，為醫療機構提供智慧醫院綜合性解決方案，包括CDSS（臨床輔助決策系統）、DRGs智慧醫保等創新服務，SPD業務盈利能力將進一步顯現。

　　本期加大在智慧醫院、智能化醫療物聯網應用及醫療大數據分析平臺等領域開發投入。近三年一期研發投入金額分別為748.48萬元、1,052.25萬元、1,953.16萬元和1,811.16萬元。2021年上半年研發投入同比增長419.89%。

　　戰略投資境內外多家創新型技術，在產品研發、生產及銷售等領域進行深度合作。但當下所投大多處于剛剛落地階段，相關研發、管理費用等投入較大，處于虧損狀態。2021年上半年確認投資虧損金額約1000萬元。

　　本期增加融資利息約1000萬元，主要系2020年疫情期間享受貸款補助。

　　關于2021年半年度業績說明會的具體情況，詳見上證路演中心（）“e訪談”欄目。

　　感謝各位投資者積極參與本次說明會，對長期以來關注和支持發展的廣大投資者表示衷心感謝！

　　本董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　●轉股情況：“塞力轉債”自2021年7月1日至2021年9月30日期間，

　　累計轉股金額為9,000元，因轉股形成的股份數量為526股，占“塞力轉債”轉股前已發行股份總額的0.00026%。此次可轉債轉股來源為回購專用賬戶中的股份，因此并未造成總股本變動；

　　●未轉股可轉債情況：截至2021年9月30日，尚未轉股的“塞力轉債”金額為543,263,000元，占“塞力轉債”發行總量的比例為99.9913%。

　　經中國證券監督管理委員會（證監許可【2020】1033號）核準，塞力斯醫療科技集團股份（以下簡稱“”或“本”）于2020年8月21日公開發行543.31萬張可轉換債券，每張面值100元，發行總額為人民幣54,331.00萬元，期限6年。

　　經證券交易所自律監管決定書【2020】306號文同意，54,331.00萬元可轉換債券將于2020年9月15日起在證券交易所掛牌交易，債券簡稱“塞力轉債”，債券代碼“113601”。

　　根據有關規定和《公開發行可轉換債券募集說明書》的約定，本次發行的“塞力轉債”自2021年3月1日起可轉換為股份，“塞力轉債”的初始轉股價格為16.98元/股。

　　本次發行的“塞力轉債”的轉股期為2021年3月1日至2026年8月20日。

　　2021年7月1日至2021年9月30日期間，累計已有人民幣9,000元“塞力轉債”轉為普通股，累計轉股股數526股，占“塞力轉債”轉股前已發行股份總額的0.00026%。截至2021年9月30日，累計已有人民幣47,000元“塞力轉債”轉為普通股，累計轉股股數2,748股，占“塞力轉債”轉股前已發行股份總額的0.00134%。

　　截至2021年9月30日，尚未轉股的“塞力轉債”金額為543,263,000元，占“塞力轉債”發行總量的比例為99.9913%。

　　注：將回購股份作為可轉換債券轉股來源之一，并優先使用回購庫存股轉股，不足部分使用新增發的股票。回購股份作為轉股來源生效日期為2021年3月25日。此次可轉債轉股來源為回購專用賬戶中的股份，因此并未造成股份變動。
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