經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)發(fā)行字[2007]308號(hào)”文件核準(zhǔn)，中捷縫紉機(jī)股份于2007年10月12日公開增發(fā)人民幣普通股（A股）2,800萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)人民幣16.03元/股，募集資金總額人民幣44,884萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣2,284

　　“特種機(jī)項(xiàng)目”）和《年產(chǎn)1500臺(tái)新型機(jī)光電一體電腦繡花機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目》（以下簡(jiǎn)稱“繡花機(jī)項(xiàng)目”）兩個(gè)項(xiàng)目。其中，特種機(jī)項(xiàng)目計(jì)劃總投資24,413萬(wàn)元，已投入4.997.25萬(wàn)元，投資進(jìn)度為20.47%，未達(dá)到預(yù)計(jì)收益。2010年9月以來(lái)特種機(jī)項(xiàng)目投資已停止；繡花機(jī)項(xiàng)目計(jì)劃總投資18,187萬(wàn)元，已投入7,751.44萬(wàn)元，投資進(jìn)度為42.62%，未達(dá)到預(yù)計(jì)收益。

　　2010 年9 月27 日，經(jīng)2010 年次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，變更特種機(jī)項(xiàng)目資金1,3000 萬(wàn)元，用于：（1）購(gòu)買上工歐洲所持DA 29%股權(quán)資產(chǎn)；（2）與上工申貝或其控股子、DA 合資設(shè)立“DA吳江”；（3）購(gòu)買上工申貝GC5550 機(jī)殼加工流水線 年次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《部分變更募集資金投向暨向縫紉機(jī)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作項(xiàng)目追加投資的議案》，再次變更特種機(jī)項(xiàng)目資金1,000 萬(wàn)元，用于追加上述縫紉機(jī)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作項(xiàng)目。

　　《年產(chǎn)8200 臺(tái)特種工業(yè)縫紉機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目》計(jì)劃總投資24,413 萬(wàn)元，全部使用募集資金。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn)8200 臺(tái)特種工業(yè)縫紉機(jī)的產(chǎn)能，其中ZJ5780 高速電子平頭鎖眼機(jī)0 臺(tái)，ZJ5790 全自動(dòng)電子圓頭鎖眼機(jī)0 臺(tái)，引進(jìn)德國(guó)貝斯勒7000 系列開袋機(jī)200 臺(tái)。截止2010 年12 月末該項(xiàng)目實(shí)際投入募集資金4.997.25 萬(wàn)元，投資進(jìn)度為20.47%。

　　確定原特種機(jī)項(xiàng)目作為增發(fā)募集項(xiàng)目，主要為：公開增發(fā)募集前，技術(shù)團(tuán)隊(duì)歷經(jīng)四年多研發(fā)出了ZJ5780 高速電子平頭鎖眼機(jī)和ZJ5790 全自動(dòng)電子圓頭鎖眼機(jī)，并已獲得浙江省科學(xué)技術(shù)廳頒發(fā)的《科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書》，認(rèn)為上述兩種產(chǎn)品技術(shù)水平屬國(guó)內(nèi)。受產(chǎn)能限制只能進(jìn)行小批量生產(chǎn)，增

　　研發(fā)和大規(guī)模投入。2010 年以來(lái)，縫紉機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)快速?gòu)?fù)蘇跡象，在重啟募集資金項(xiàng)目時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的特種機(jī)產(chǎn)品技術(shù)已無(wú)法滿足市場(chǎng)需求。為抓住本輪回暖機(jī)遇，搶占市場(chǎng)份額，維護(hù)市場(chǎng)地位，董事會(huì)果斷決定停止對(duì)現(xiàn)有特種機(jī)項(xiàng)目的投入，用該項(xiàng)目剩余募集資金去實(shí)現(xiàn)購(gòu)買DA 股權(quán)以獲得世界進(jìn)的特種工業(yè)縫紉機(jī)技術(shù)、設(shè)立合資等一系列戰(zhàn)略部署。

　　2010 年9 月27 日、2011 年2 月14 日，2010 年、2011 年次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了變更部分募集資金項(xiàng)目用于實(shí)施與上工申貝進(jìn)行縫紉機(jī)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作，此事項(xiàng)涉及變更特種機(jī)項(xiàng)目資金14,000 萬(wàn)元，內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)已公開披露的信息。

　　18,187 萬(wàn)元，通過(guò)全面引進(jìn)KSM 生產(chǎn)SM3-FB200 系列高速電腦繡花機(jī)的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)，結(jié)合已研發(fā)的機(jī)光電一體化電腦多頭繡花機(jī)研究成果，生產(chǎn)新型機(jī)光電一體化電腦多頭繡花機(jī)。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可新增年產(chǎn)1,500

　　003244850 （經(jīng)2009 年次臨時(shí)股東大會(huì)審議，繡花機(jī)項(xiàng)目實(shí)施主體變更為中屹機(jī)械工業(yè)，已經(jīng)省發(fā)展和改革委員會(huì)“蘇發(fā)改工業(yè)發(fā)[2007]1242 號(hào)”文件批準(zhǔn)）。

　　注1：2008 年12 月，中屹在所在地吳江市菀坪開發(fā)區(qū)獲得150 畝土地的使用權(quán)（原計(jì)劃利用其中84.4 畝用于繡花機(jī)項(xiàng)目）。2009 年5 月，募集資金到位后，中屹即投入基礎(chǔ)施工。目前，以繡花機(jī)募集資金投入建設(shè)的四幢標(biāo)準(zhǔn)房已基本竣工，總建筑面積約39000

　　2010 年，縫紉機(jī)行業(yè)快速回暖，市場(chǎng)需求旺盛，場(chǎng)地和設(shè)原因造成的產(chǎn)能矛盾凸顯。鑒于董事會(huì)決定暫緩繡花機(jī)項(xiàng)目實(shí)施，繡花機(jī)項(xiàng)目房基本空置，因此中屹將新增生產(chǎn)流水線 機(jī)殼加工流水線 目前被用作DA 吳江（籌）前期生產(chǎn)（將在DA 吳江工商登記完成后與之就房使用簽訂相關(guān)租賃協(xié)議），僅標(biāo)準(zhǔn)房4 尚處空置，隨著產(chǎn)能擴(kuò)張需求的加大，預(yù)計(jì)該幢房也將在近期投入使用。

　　確定原繡花機(jī)項(xiàng)目作為增發(fā)募集項(xiàng)目，主要為：公開增發(fā)募集前，管理層在對(duì)繡花機(jī)市場(chǎng)進(jìn)行多年研究和追蹤后，分析認(rèn)為，隨著紡織服裝行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，電腦繡花機(jī)特別是高端電腦多頭繡花機(jī)市場(chǎng)將有很大的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿ΑＭ瑫r(shí)，當(dāng)時(shí)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)亦對(duì)機(jī)光電一體化電腦多頭繡花機(jī)有了一定的研究成果。在此基礎(chǔ)上，與KSM （原德國(guó)百福繡花機(jī)）開展合作洽談，擬引進(jìn)KSM SM3-FB200 系列高速電腦多頭繡花機(jī)的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)，結(jié)合的現(xiàn)有成果，規(guī)模化生產(chǎn)具有世界先進(jìn)水平的機(jī)光電一體電腦多頭繡花機(jī)產(chǎn)品。

　　2008 年9 月，與KSM 正式簽署技術(shù)轉(zhuǎn)讓、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同。因當(dāng)時(shí)KSM 正面臨破產(chǎn)清算問(wèn)題，使得以僅占預(yù)期30%的低價(jià)受讓了全部KSM 繡花機(jī)技術(shù)及相關(guān)商標(biāo)使用權(quán)，大大降低了收購(gòu)成本。2008-2009 年，縫紉機(jī)行業(yè)整體低迷，負(fù)責(zé)繡花機(jī)項(xiàng)目的技術(shù)團(tuán)隊(duì)一直致力于消化、轉(zhuǎn)化KSM 相關(guān)技術(shù)成果，暫緩了進(jìn)一步投資項(xiàng)目的計(jì)劃（目前，與浙江大宇縫制設(shè)簽署繡花機(jī)業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議，擬通過(guò)此種合作方式繼續(xù)實(shí)施原繡花機(jī)項(xiàng)目，詳情請(qǐng)參見(jiàn)同日刊登的《中捷縫紉機(jī)股份與浙江大宇縫制設(shè)制造簽署關(guān)于繡花機(jī)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的公告》）。

　　綜上，繡花機(jī)項(xiàng)目資金目前可用本息余額為11,579.38 萬(wàn)元（其中，經(jīng)更三屆董事會(huì)更三十五次會(huì)議同意暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金4,000 萬(wàn)元，另7,579.38 萬(wàn)元存儲(chǔ)于募集資金專用賬戶），募集資金使用效率較低。

　　540 萬(wàn)元，其他如工程安裝等費(fèi)用390 萬(wàn)元。計(jì)劃在一年內(nèi)完成進(jìn)口國(guó)外先進(jìn)關(guān)鍵設(shè)臥式加工中心10 臺(tái)（套），購(gòu)置國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)如立式加工中心、高精度數(shù)控車床等165 臺(tái)（套），合計(jì)175 臺(tái)（套）的建設(shè)目標(biāo)，形成年產(chǎn)56000 臺(tái)高速直驅(qū)電腦平縫機(jī)、繃縫機(jī)的生產(chǎn)能力 （其中，年產(chǎn)高速直驅(qū)電腦平縫機(jī) 50000

　　萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金450 萬(wàn)元，其他如工程安裝、工程預(yù)等費(fèi)用783.5 萬(wàn)元。計(jì)劃在兩年內(nèi)完成高包線、全自動(dòng)涂裝線 臺(tái)（套）國(guó)產(chǎn)設(shè)的改裝和購(gòu)置以及土建投入的完工，形成年產(chǎn)30000 臺(tái)高速直驅(qū)電腦包縫機(jī)生產(chǎn)能力。按照項(xiàng)目進(jìn)度安排，建設(shè)工作計(jì)劃在兩年內(nèi)完成，更三年投產(chǎn)80%，更四年達(dá)產(chǎn)，流動(dòng)資金更三年投入80%，余下部分更四年投入。

　　中國(guó)是世界上的縫制機(jī)械生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的70%以上。縫制機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群化不僅提高了生產(chǎn)率，還實(shí)現(xiàn)了縫紉機(jī)行業(yè)的創(chuàng)新和良性競(jìng)爭(zhēng)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)縫制機(jī)械行業(yè)緊跟國(guó)外先進(jìn)技術(shù)潮流，大力發(fā)展科技創(chuàng)新，分別從節(jié)能、環(huán)保、高效、機(jī)電一體、管理和制造信息化等方面著手融入縫制機(jī)械行業(yè)的發(fā)展大趨勢(shì)中。

　　從全球來(lái)看，資源、能源緊缺已成為制約社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要因素之一，高效節(jié)能和保護(hù)環(huán)境已成為當(dāng)今世界共識(shí)，世界各國(guó)對(duì)電器產(chǎn)品的待機(jī)功耗和效率實(shí)施越來(lái)越嚴(yán)格的省電要求。如何提高縫紉機(jī)電路的功率因素，節(jié)省電能十分必要，高粘度攪拌釜也符合目前提出的節(jié)能政策要求。經(jīng)過(guò)幾年來(lái)的不斷改進(jìn)和發(fā)展，直驅(qū)產(chǎn)品日趨成熟，除用于平縫機(jī)外，也逐漸在繃縫機(jī)、包縫機(jī)等產(chǎn)品上被采用。直驅(qū)方式省去了皮帶傳動(dòng)，動(dòng)力損耗少，耗電低，傳遞誤差小，停針精度高，解決了皮帶傳遞過(guò)程中摩擦產(chǎn)生的粉末污染布料的問(wèn)題，同時(shí)內(nèi)置電機(jī)使機(jī)械的響應(yīng)速度大大提高。

　　新項(xiàng)目的可行性研究是基于目前國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境等條件做出的，客觀上存在項(xiàng)目不能如期完成或不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。如2008 年-2009 年縫紉機(jī)市場(chǎng)需求大幅減少，產(chǎn)品滯銷，業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑甚至虧損。

　　近幾年，運(yùn)用現(xiàn)有設(shè)已經(jīng)可以批量生產(chǎn)基本款的直驅(qū)產(chǎn)品，市場(chǎng)綜合接受程度較高。新項(xiàng)目技術(shù)相對(duì)較為成熟，但不排除在大批量生產(chǎn)過(guò)程中因零件供應(yīng)、裝水平、熟練工流失等原因造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)，從而延緩?fù)顿Y和效益產(chǎn)生的進(jìn)度。

　　雖然新項(xiàng)目存在一定的不確定性，但是電控直驅(qū)、綠色環(huán)保符合產(chǎn)業(yè)政策及地方產(chǎn)業(yè)政策。同時(shí)，通過(guò)采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)，建設(shè)條件較好，結(jié)合現(xiàn)有的采購(gòu)、設(shè)、技術(shù)、營(yíng)銷等方面優(yōu)勢(shì)，能夠有效保證投資項(xiàng)目收益的可實(shí)現(xiàn)性，符合長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。

　　70%左右，節(jié)能關(guān)系到我國(guó)經(jīng)濟(jì)的安全和可持續(xù)發(fā)展。電腦控制直驅(qū)工業(yè)縫紉機(jī)是普通工業(yè)縫紉機(jī)的升級(jí)產(chǎn)品，在降低能耗、提高效率、節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用上都具更高的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。電控直驅(qū)工業(yè)縫紉機(jī)可大大提高服裝、鞋包袋企業(yè)生產(chǎn)效率，一臺(tái)直驅(qū)機(jī)年節(jié)省成本約在2,500 塊錢左右。因此，直驅(qū)化將是今后縫制設(shè)發(fā)展的必然方向。高粘度攪拌釜

　　（一）獨(dú)立董事經(jīng)認(rèn)真審議后認(rèn)為：本次募集資金變更，有利于充分利用募集資金，提高募集資金使用收益，提升整體利益。本次變更募集資金投向更符合全體股東的利益，也有利于的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)損害股東特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)審議該事項(xiàng)的程序符合法律、法規(guī)及《章程》規(guī)定，同意提交下一次股東大會(huì)審議。

　　（二）監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審議后認(rèn)為：本次募集資金變更，有利于充分利用募集資金，提高募集資金使用收益，提升整體利益。本次變更募集資金投向更符合全體股東的利益，也有利于的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)損害股東特別是中小股東利益的情形。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)對(duì)變更募集資金投向的結(jié)論性意見(jiàn)：鑒于已對(duì)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、自身情況及新項(xiàng)目進(jìn)行充分論證，高粘度攪拌釜本次募集資金變更有利于充分利用募集資金，提高募集資金使用收益，提升整體利益。本次變更募集資金投向符合全體股東的利益，也有利于的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)損害股東特別是中小股東利益的情形。本保薦機(jī)構(gòu)同意將上述議案報(bào)請(qǐng)2011 年更二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，在履行相關(guān)法定程序并信息披露后方可實(shí)施。
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